中国玻纤股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

保安的代码:600176 股省略:中国1971有形成力的纤维 编号:2014-050

中国1971有形成力的纤维使产生兴趣使产生兴趣有限公司第五届董事会最初的讨论判决公报

董事会和公司尽量的董事保障、给错误的劝告性发表宣言或专攻女儿,因此其容量的确凿性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

中国1971有形成力的纤维使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会最初的讨论于2014年11月17日在现在称Beijing市海淀区恢复路17号国海平方的2号楼10层讨论室聚集,讨论的告诉是在2014年11月4日完成电子邮件收回的。。讨论由公司董事长曹江琳教师掌管。,9位董事应列席。,我实践列席的8位董事;李怀琦,一位孤独董事,在月动差。,一位孤独董事Yi Yun教师列席了讨论并列席了讨论。。中西部及东部各州的县议会和高级管理作为正式工作人员的列席了讨论。。讨论的邀集和聚集适合《公司条例》、保安的法及宁静互插法度、规程细则和规程,判决是合法无效的。。

占有插一脚的DI均以为并赞同跟随搬家:

一、决议公司的第五的董事会主席是、副主席的搬家;

决议曹江琳教师为第五届董事会主席,张宇强教师决议、蔡国彬教师是C第五届董事会副主席。。

主席和副主席的任期与任期比得上。。

这项搬家以9票开票表决完成。,0票支持,0次弃权被采用。。

二、向手续费董事会特殊委员分子的推荐;

第五的委员的分子如次:

1、战术委员分子:曹立新江、张玉强、蔡国斌、长李立、李怀奇、储一昀、陆健,头部委员由曹立新江使用;

2、审计委员分子:储一昀、李怀奇、蔡国斌,导演由楚一云手续费。;

3、确定委员委员:李怀奇、储一昀、陆健、曹立新江、张玉强,主席由李怀琦手续费。;

4、薪酬和评价委员分子:李怀奇、储一昀、陆健、曹立新江,主席由李怀琦手续费。。

特殊委员的任期与F的任期相一致。。

三、以为完成了《向聘用器械经营、财务总监、董事会书记员的推荐;

赞同聘用张玉强教师为器械经营,手续费王元女儿为公司的首座财务官,李昌女儿被手续费为董事会书记员(附因此处)。

四、向手续费公司副总统的推荐是;

赞同手续费杨国明教师。、周森琳教师、龚隋教师、王元教师、曹国荣教师、项茹冰女儿、丁成彻教师、李昌女儿是该公司的副总统。。

五、向手续费公司保安的代表的推荐。

鉴于任务必要,沈教师被手续费为公司保安的的代表。,搀扶上下车董事会书记员(附简历)。

六、向使成比例修正公司规程的推荐是完成反刍的。;

依据公司实践情况,规程达到目标某一条目必要修正。,见《公司规程几多条目修正告诉书》(Bu):2014-052)。

本推荐将请教第五届隐名年年的大会。。

七、向聚集第五次暂时隐名大会的推荐。

1、讨论时期:2014年12月5日14:00

2、讨论使坐落在:浙江省桐乡梧桐街道文华南路669号宝石使成群使产生兴趣有限公司讨论室

3、讨论邀集人:董事会

4、讨论方法:现场开票与网开票的接合的(在线开票时期):完成上海保安的交易所零碎停止网开票的时期为2014年12月5日9:30-

11:30,13:00-15:00)

5、讨论容量:

(1)以为修正《札克》条目的推荐;

(2)以为《向接合公司监事的推荐》。

搬家以9票开票表决完成。,0票支持,0次弃权被采用。。

本公报。

中国1971有形成力的纤维使产生兴趣有限董事会

2014年11月17日

中国1971有形成力的纤维使产生兴趣使产生兴趣有限公司

第五届董事会主席、副董事长、高管作为正式工作人员的、保安的事务代表

一、曹立新江教师,1966年9月bear的过去分词,研究员,中共党员,清华中学工商管理硕士。

中国1971结构材料使成群使产生兴趣有限公司董事长。、器械经营,现在称Beijing新建材使成群中西部及东部各州的县议会主席,中国1971建材使产生兴趣使产生兴趣有限公司常务理事、董事长,来自南方的粘牢使产生兴趣有限公司、北部各州粘牢使产生兴趣有限公司、东北粘牢使产生兴趣有限公司主席,中国1971混合物使成群使产生兴趣有限公司、中国1971结构材料国际工程使成群使产生兴趣有限公司董事长,中国北部使成群建材使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事长;北新使成群建材使产生兴趣使产生兴趣有限公司原董事长。

二、张玉强教师,1955年9月bear的过去分词,谆谆教诲级高级工程师,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。

弯垂下来的宝石使成群使产生兴趣有限公司董事长。、首座器械官,振实界分使成群使产生兴趣有限公司董事长。,中国1971结构材料联合会副会长,中国1971有形成力的纤维工业协会副会长,中国1971混合物工业协会副会长;曾任中国1971有形成力的纤维副董事长、器械经营。

三、蔡国彬教师,1967年8月bear的过去分词,中共党员,清华中学高级管理作为正式工作人员的工商管理硕士学位。

中国1971建材使产生兴趣使产生兴趣有限公司副董事长,中国1971建材投资使产生兴趣有限公司董事长。,来自南方的粘牢使产生兴趣有限公司、东北粘牢使产生兴趣有限公司头部;曾任中国1971有形成力的纤维监事、董事、副总统,北信逻辑学使产生兴趣有限公司董事、董事长。

四、杨国明教师,1973年10月bear的过去分词,高级工程师,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。

高个儿切成特定尺寸的木材使成群使产生兴趣有限公司董事长。,宝石使成群使产生兴趣有限公司原董事长助手、副董事长、九江市切成特定尺寸的木材公司董事长、成都宝石公司董事长兼器械经营。

五、周森琳教师,1961年4月bear的过去分词,经济师,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。

弯垂下来的宝石使成群使产生兴趣有限公司董事、副董事长;高个儿切成特定尺寸的木材使成群使产生兴趣有限公司原董事、器械董事长。

六、龚隋教师,1956年1月bear的过去分词,中共党员,经济师,清华中学研究生。

北新科技开展有限器械经营、副董事长、党委书记;使用北新科技开展使产生兴趣有限公司副总统。、副总统、常务副总统。

七、王元女儿,1976年7月bear的过去分词,美国达特茅斯塔克商业专科学校工商管理硕士,中国1971登记簿会计师协会非登记簿身体部位。

使用中国1971建筑板财务处副总统,中国1971有形成力的纤维使产生兴趣使产生兴趣有限公司财务处经营,北美洲管保公司财务辨析师,美国Wolfacre Global Management 股辨析师,美国奥利弗 Scholars 工程财务顾问。

八、曹国荣教师,1973年7月bear的过去分词,中共党员,浙江工业中学工商管理硕士。博尔德尔使成群使产生兴趣有限公司副董事长。。

九、项茹冰女儿,1965年12月bear的过去分词,加拿大皇家中学工商管理硕士。

博尔德尔使成群使产生兴趣有限公司副董事长。,Ltd宝石攀爬电子基板使产生兴趣有限公司原器械经营,法国Saint Gobain vex(中国1971)人事部头部、杭州圣戈班有形成力的纤维使产生兴趣有限公司厂长,杭州有形成力的使成群有限责任公司技术去核副头部。、轮机长办公楼副头部。

十、丁成彻教师,1981年12月bear的过去分词,中共党员,铜陵才能专家。

博尔德尔使成群使产生兴趣有限公司副董事长。,中国1971有形成力的纤维使产生兴趣使产生兴趣有限公司财务处副经营,兆丰使成群财务处前大臣。、董事长助手、财务总监。

十一、李昌女儿,1981年11月bear的过去分词,中共党员,中国1971人民中学国家的经济状况硕士。

2006年12月以后,使用中国1971有形成力的纤维使产生兴趣使产生兴趣有限公司保安的事务代表;2012年1月以后,使用中国1971有形成力的纤维使产生兴趣使产生兴趣有限公司保安的事务部经营。

十二、沈教师,1982年11月bear的过去分词,中共党员,西安电子科技中学国家的经济状况有文化的人,宝石使成群开展战术部副总统。

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