600317:调整公司总部机构设置

营口港(600317)务份份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会第十七次进行或与会议的圆形的于2016年9月30日以电子邮件、副本及书面的服侍圆形的,进行或与会议于2016年10月11日午前10时进行。:30现场聚集公司进行或与内庭。。公司的7位董事亲自列席了进行或与会议。。董事宫成、导演姚平、孤独董事万守一、孤独董事张黎因H未能列席进行或与会议,书面的出发钟伟亮已使分开书面的。、导演王莱、孤独董事戴大双、孤独董事洪成丽列席了进行或与会议。。公司整个的监事与进行或与会议。。进行或与会议适合顾虑法度。、法规、规矩和规矩。

进行或与会议由公司董事长李赫中修饰掌管。,看重并一致通过顺风的定案:

一、涉及修补公司总部发现的提议

为了较远的变高公司的经纪工业率和凑合着活下去水平,公司总部安排和应变量的修补如今在航行中的中。,修补后,公司总部有11个应变量部门。,使分开是:专业综合考试部、人文资源部、财务处、审计部、实现者实现者部、工业贩卖部、箱贩卖部、有价提供纸张事件监视司、逻辑学日分、提供纸张部、董事会大臣处。

使和谐一致11票,支持0票,弃权0票。

二、涉及驳回和从事公司最高年级的凑合着活下去人员的提议

因任务修补,钟伟亮修饰不再肩起该总主任岗位。,戴兆亮修饰、毕泰文修饰不再肩起公司副总经理统的岗位。。董事会是钟伟亮修饰。、戴兆亮修饰、毕台湾修饰感激的样子他的杰作和奉献。。

董事会拟设立汪冬修饰为董事。,设立陈丽青修饰、李俊修饰、赵铭杨修饰、王泽东修饰是该公司的副总经理统。。

新设立的最高年级的凑合着活下去人员简历如次。:

汪冬,男,52岁,中共党员,司机。曾任营口港副主任,营口港份份有限公司另外的子公司主任、首要的子公司主任,营口港拳击场第五躲藏处责总主任,营口港拳击场份有限公司工业部总主任。,营口港货运代劳总主任,营口逻辑学总主任,营口港保税逻辑学向心性主任,营口港拳击场份份有限公司战术新产品公使。,营口港拳击场贸易份有限公司主任。,辽宁宏丰逻辑学有限总主任。

陈力卿,男,42岁,中共党员,经济师。肩起工业规部副出发、贸易部换得部副出发,营口港份份有限公司第三小分支贩卖部主任、第三副总经理统,营口港拳击场份有限公司工业部总主任。。

李君,男,55岁,中共党员,最高年级的司机。他肩起营口港海产的的队长。,营口港务份份有限公司另外的子公司总司机,立体图形机械分部总主任,机械分部总主任。

赵铭杨,男,46岁,中共党员,司机。曾任营口港拳击场物业公司副总经理统。,营口港拳击场另外的副总经理统躲藏处责公司,华能营口港份有限公司副总经理统,奇纳营口外轮代劳总主任,营口港拳击场份有限公司箱贩卖部副主任。。

王泽东,男,41岁,中共党员,最高年级的司机。曾任营口港专业综合考试部副主任,营口港务拳击场份有限公司办公生活,营口港拳击场份有限公司预调部出发。、预调部副总经理统,营口港预调与新产品副总经理统,营口港投资份有限公司副总经理统。

使和谐一致11票,支持0票,弃权0票。

三、涉及董事会投票与直觉届董事会投票的认真思考

本公司第五届董事会自2013年4月25日公司2012年度股东大会投票发生以后已满三年,思考公司规矩的规矩,董事会的现行任期已截止。,乃,董事会该当进行普选。。

由COM董事会著名的人物委任状引荐,如今著名的人物李赫中、宫成、仲伟梁、王来、司政、姚平、萧蓓强、汪冬是美国直觉届董事会的攻读学位者。。上述的董事攻读学位者具有P所需的专门知识,良好的亲自的因素和职业道德。,很熟习股票上市的公司凑合着活下去的方针政策、法度法规,纯熟应用提供纸张法度法规、处置和处理实际问题的基准,熟习股票上市的公司的运作,有资历肩起公司董事。

考生简历如次:

李鹤钟,男,48岁,中共党员,硕士研究生。辽宁省委延续共产主义青年团、宣传部、统一战线大臣;辽宁省共产主义青年团副大臣、党组构件;中共营口常务委员会、安排公使,营口高新区党委任务委任状大臣长(2);营口常务委员会、市委副大臣,党校校长;义不容辞的营口港务拳击场份有限公司党委大臣、董事长。、公司董事长。

宫成,男,52岁,中共党员,硕士研究生,最高年级的司机。曾任营口港务局副总经理司机。,营口港务局预调设计司负责人,营口开发区凑合着活下去委任状副出发,党的任务委任状委员;营口港务拳击场份有限公司董事、总主任、公司副董事长。

仲伟梁,男,51岁,中共党员,硕士研究生,最高年级的主任会计师。曾任营口副总经理主任会计师兼首座财务长。,营口港务局总主任会计师;营口港务拳击场份有限公司董事、副大臣。、公司董事兼总主任。

王来,男,55岁,中共党员,硕士研究生,最高年级的司机。曾任营口港务局货商在在长,营口港务局贩卖部处长,营口港务局副首座经济专家;义不容辞的营口港拳击场份有限公司副总经理统。、公司董事。

司政,男,52岁,中共党员,硕士研究生,最高年级的司机。曾任营口港巴渝泉港创立指挥部副指挥官,营口躲藏处创立开展公司副主任,营口港务局副总经理司机;义不容辞的营口港拳击场份有限公司副总经理统。、公司董事。

姚平,男,54岁,中共党员,硕士研究生,最高年级的经济师。曾任大连港(601880)箱份有限总主任,营口港务拳击场份有限公司董事长辅助的。,营口港拳击场份有限公司副总经理裁;义不容辞的营口港拳击场份有限公司副总经理统。、公司董事。

萧蓓强,男,46岁,中共党员,硕士研究生,经济师。他肩起Yi的变化凑合着活下去科副出发。,营口市贸易凑合着活下去部贩卖部副出发,营口港务局副处长,营口港务份份有限公司办公室出发、公司监事;营口港务拳击场份有限公司董事长。、公司董事。

汪冬,男,52岁,中共党员,司机。曾任营口港副主任,营口港份份有限公司另外的子公司主任、首要的子公司主任,营口港拳击场第五躲藏处责总主任,营口港拳击场份有限公司工业部总主任。,营口港货运代劳总主任,营口逻辑学总主任,营口港保税逻辑学向心性主任,营口港拳击场份份有限公司战术新产品公使。,营口港拳击场贸易份有限公司主任。,辽宁宏丰逻辑学有限总主任,总主任。

董事不有效公司份。、它缺勤受到奇纳证监会和O的处分。。

使和谐一致11票,支持0票,弃权0票。

法案仍需涉及股东大会看重。。

四、董事会普选及孤独董事投票

由COM董事会著名的人物委任状引荐,如今著名的人物戴大双、张先治、张大明、汪峰是直觉届董事会孤独董事攻读学位者。孤独董事是孤独董事。,对股票上市的公司的经纪有根本的知识。,熟习互插法度、行政规章、规章及规矩;使感激的任务经验来实行孤独的负责任;作为公司的孤独董事。。

考生简历如次:

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